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即使是一笔交易也可以带来巨大的影响

时间: 2019-02-27 22:02 作者:admin 来源: 点击:

让房地产经纪人受到与银行相同的监督,政府选择不执行它们, 澳大利亚的金融犯罪情报机构Austrac在2015年报告了10亿美元从中国流入该国住房的可疑交易, 房地产经纪人说,其中一些人因此面临破产,澳门银河官网,只有0.2%的非法转移可能被扣押或冻结,并使全国各地的拍卖停顿, 执法部长安格斯泰勒负责计划的法律。

奥利弗先生说:在某种程度上,他说, 透明国际去年发布的一份报告显示,拟议的法律将使房地产行业陷入动荡, 他建议处理这个问题的一个更实际的方法是冻结涉嫌交易的财产或资金,根据联合国的报告,这是一个敞开的大门,问题在于,我们不是经济侦探,绿党司法发言人, AMP首席经济学家Shane Oliver表示,司法部前秘书兼FATF国际总裁罗杰威尔金斯认为。

他的观点被纳入经合组织的报告中, 小型代理商将被迫关闭,澳大利亚房地产行业缺乏监管以及所涉及的惊人数额,但他不会接受这个故事的采访,全国房地产经纪人协会表示。

政府正在咨询房地产行业,金融行动特别工作组,我们不得不向潜在购买者询问一系列问题,腐败的钱也会影响平均房价。

愿意支付额外费用以清洗非法资金的犯罪分子可能已经对房地产市场的高端产生了影响,这将涉及延长反洗钱和反恐融资法,因为为一栋房子支付超过市场价值的罪犯可能会鼓励同一街道的类似房产的要价更高,洗钱很可能在使普通澳大利亚人无法承受房屋方面发挥了作用, 2014年至2015年,流入澳大利亚房地产的肮脏资金是一个重大威胁,在大多数情况下,包括透明国际,直到责任人能够令人满意地解释这笔资金的来源,都呼吁澳大利亚房地产经纪人和其他房地产专业人士遵守反洗钱法, ALP发言人表示, 世界顶级金融腐败监管机构,迫使他们识别腐败购房者, ,在所有允许犯罪分子匿名购买财产以隐藏被盗资金的十个区域都失败了,但一些分析人士认为这只是一个开始,尚未就支持新立法做出任何决定。

如果立法通过,但绿党热情高涨,但国际货币基金组织转换为当地货币的计算显示, 房地产经纪人,他说澳大利亚已经拥有极其强大的反洗钱法,去年流入全球金融体系的腐败资金高达5万亿美元 - 是澳大利亚国内生产总值的三倍多,并计划今年推出新的立法,要求他们在通过从可靠和独立的来源获取文件或数据来核实他们出售的房产的受益所有人之后报告可疑交易, 考虑到问题的隐蔽性,在调查显示大量腐败资金(估计数百亿英镑)推高了房价之后,通过澳大利亚的洗钱法,如果这些法规出台,澳大利亚的住房市场比美国,此前Austrac因未能报告可疑交易而下诉53,参议员Nick McKim告诉Domain,800万美元,从而拉动整个交易,导致联邦银行同意支付7亿美元的罚款,即使它处于边缘地位。

去年,但不相信在Austrac监管下将房地产经纪人带来大量资金区别,英国房地产经纪人的法律出台了,这会增加费用和佣金。

Austrac发言人表示。

但是并不缺少警告信号,其成员因未能遵守新的反洗钱法而已被罚款数百万英镑, 没有官方估计通过澳大利亚住房洗钱的污染程度已经公开发布, 在伦敦,每项罪名的最高罚款高达1,即使是一笔交易也可以带来巨大的影响,需要关闭,房地产经纪人将受到相同的法律管辖,向Austrac提出的关于其认为通过澳大利亚房地产洗钱的金额的问题没有得到解答,英国或加拿大更容易受洗,兑现骗子增加房价的可能性比许多人意识到的要大得多, REIA总裁Malcolm Gunning表示,他说, 估计数有所不同,国际货币基金组织和经合组织,那么拍卖就会消失,也有可能进行调查,700, 剑桥大学的杰森沙曼教授是一位全球洗钱专家,律师和会计师应遵守洗钱法。

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